美国监管机构开始“打击”加密行业？ CFTC正在调查交易平台Binance

北京时间 3 月 12 日星期五晚间，有媒体援引匿名消息人士的话说，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查全球最大的加密货币交易所 Binance 是否违反法律允许美国人购买相关衍生品。

比特币跌破 5.$60,000 整数关口，24 小时内下跌约 2%，几分钟内跌近 1,000 美元。按市值计算的第二大数字货币以太坊也曾短暂跌破 1,750 美元。

然而，美股开盘后两小时内，比特币日内再度上涨，涨幅超过1%，重回5.$70,000的顶部。以太坊重回1770美元，盘中跌幅收窄至1%以上。

分析称，这可能与比特币本周表现出的交易模式有关，即盘中点通常在亚洲或欧洲时段录得，而在美国时段则接近每日高点。有人说这可能是由于在亚洲时段向进入美国时段的买家开采和出售比特币。

币安联合创始人兼首席执行官赵长鹏周五在最近流行的音频社交软件 Clubhouse 上表示，公司将与监管机构合作，他们的调查并不一定意味着公司将面临不当行为的指控。

他拒绝评论 CFTC 是否正在调查币安，称该公司严格遵守美国法规，并有严格的控制以防止客户洗钱：“我们将继续提高合规性，并将积极与全球合作监管机构，以提高行业合规标准。”

币安周四在一份声明中表示，它“非常重视”其合规义务，因为它阻止美国居民访问其网站，并使用先进技术分析存款和取款是否存在非法交易迹象。但是，监管机构 CFTC 拒绝置评。

周五早些时候的报道称，监管衍生品交易的 CFTC 正试图确定尚未在监管机构注册为经纪人的 Binance 是否允许美国居民买卖数字货币衍生品。币安没有被指控有不当行为，调查可能不会导致执法行动。

值得注意的是，去年 10 月，CFTF 在美国联邦法院起诉了位于印度洋中西部的群岛国家 BitMEX，指控其允许美国人交易加密货币衍生品，并且没有为经纪人在 CFTC 注册。美国司法部还对 BitMEX 的创始人提起了刑事诉讼，指控他们违反了旨在防止洗钱的美国法律。

CFTC 将比特币和以太坊等加密货币视为商品，并对其期货和其他衍生品拥有管辖权。这意味着无论交易平台总部设在哪里，只要是美国人在其上进行交易，都面临着严格的客户保护和监管要求。

分析人士表示，针对币安的调查反映出美国监管机构正在加强对数字货币的审查加密货币交易违法，这可能会阻止它们成为主流投资资产。美国最大的加密货币交易所 Coinbase 上个月也透露，它正在回应广泛的 CFTC 调查。美国财政部也在考虑制定新规则，要求银行记录所投资的虚拟资产持有人的身份，以打击洗钱和其他非法活动。

但以毒舌见长的金融博主 Zerohedge 表示，过去五年已经证明，监管干预最终无济于事，只有美联储收紧货币政策才能破除比特币高价泡沫。随着越来越多的机构接受数字货币加密货币交易违法，监管机构几乎不可能抑制该行业的增长。

比如币圈的人最近注意到，推动比特币当前牛市的Grayscale Investments在LinkedIn上已经开设了至少9个与加密货币ETF相关的职位。

业内人士表示，美国证券交易委员会（SEC）发布第一只加密货币ETF迫在眉睫，灰度也正在紧急组建团队再次提交ETF申请以赶上这波浪潮。

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